Департамент агентства по финансовому мониторингу расследует дело о незаконной продаже вейпов. По данным следствия, организованная преступная группа действовала в двух регионах – в Алматы и Павлодарской области. Подробности узнаем в нашем следующем материале.

Несмотря на действующий законодательный запрет, организатор наладил регулярную продажу электронных систем потребления, то есть вейпов. Для прикрытия сеть магазинов была переименована и якобы торговала кальянной продукцией. Часть заказов принимали через телеграм-канал, после чего товар покупателям доставляли курьеры. В ходе обысков было изъято более 131 тысячи вейпов на сумму 711 млн тенге.

Павел Шакенов, руководитель следственного управления ДЭР по Павлодарской области

Досудебным расследованием также было установлено имущество, которое было приобретено вследствие незаконной деятельности: несколько дорогостоящих люксовых машин, а также 4-комнатная квартира в г. Алматы. Помимо этого санкции следственного судьи города Павлодара был наложен арест в целях возмещения и конфискации данного имущества.

Для конспирации использовали арендованные помещения и зашифрованные каналы связи в мессенджерах. Деньги получали наличными и переводами на счета индивидуальных предпринимателей, после чего распределяли между участниками группы. Продажи были ориентированы на молодежь, включая несовершеннолетних школьников и студентов. В департаменте экономических расследований также рассказали, что организатор группы продолжил преступную деятельность даже после разоблачения.

Павел Шакенов, руководитель следственного управления ДЭР по Павлодарской области

Несмотря на проводимое досудебное расследование, организатор преступной группы продолжил противоправную деятельность, несмотря на игранную им следственным судом меру пресечения. В дальнейшем при проведении оперативно-розыскных мероприятий последним была изменена мера пресечения. Сейчас лидер организованной группы, а также участники организованной группы помещены под стражу.

Сейчас под стражей организатор и пять участников преступной группы. Незаконной продажей вейпов они занимались около полутора лет. Лидеру грозит до 12 лет лишения свободы, а участникам от 5 до 10 лет.

Александра Алябьева