Финансовые пирамиды продолжают оставаться одной их самых опасных форм мошенничества. В Павлодарской области за последние годы выявлены десятки пострадавших, а общий ущерб исчисляется сотнями миллионов тенге. Подробнее об этом расскажет Айдана Коканова.
За два года в регионе пресечена деятельность нескольких финансовых схем. По данным специалистов, возбуждены уголовные дела, связанные с такими проектами, как «TAKORP», «HAS», «Автолюкс» и другими схемам, вовлекавшим граждан в сомнительные инвестиции. Стоит отметить что, ситуация находится под особым контролем. С 2025 года в уголовный кодекс введена отдельная статья, предусматривающая ответственность не только за создание, но и за рекламу пирамид. Речь идёт о системной работе по защите граждан: выявляются организаторы, блокируются незаконные ресурсы и усиливается профилактика.
Арман Избастинов, руководитель управления ДЭР
«За последние два года департаментом экономических расследований Павлодарской области на территории региона ликвидировано 4 финансовой пирамиды, в отношении которых зарегистрировано 15 уголовных дел. Также хотелось бы отметить что в 2025 году в уголовном кодексе РК внесены изменения, в части появилось ответственность, уголовная ответственность в части рекламы финансовых пирамид. Данная норма прописана в статье 217 прим 1 уголовного кодекса РК. Хотелось бы остановится на финансовых пирамидах, которые были ликвидированы на территории региона: по первому факту в отношении потребительского кооператива…носившие денежные средства в потребительских кооперативах»
В рамках расследований арестовывается имущество организаторов-денежные средства, автомобили, недвижимость и другие активы, приобретённые незаконным путем. По ряду дел уже вынесены судебные приговоры с реальными сроками лишения свободы. Параллельно усиливается и профилактическая работа. С помощью системы «Кибер-надзор» блокируются интернет-ресурсы и аккаунты, содержащие признаки финансовых пирамид.
Специалисты отмечают: ключевая задача – не только пресечение преступности, но и предупреждение вовлечения граждан в подобные схемы. Особое внимание уделяется информированию населения и повышению финансовой грамотностью.
Несмотря на масштаб выявленных нарушений, в 2026 году новых фактов деятельности финансовых пирамид не зафиксировано. Однако специалисты призывают граждан сохранять бдительность и не доверять сомнительным инвестиционным предложениям.